Bienvenidos

ASOCUPA nace con la voluntad de agrupar a los profesionales de cumplimiento de nuestro país y coadyuvarles a su desarrollo profesional y técnico para aplicar las mejores prácticas en materia de debida diligencia para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en sus puestos de trabajo.
Nos sentimos orgullosos de nuestra Asociación y de su crecimiento a lo largo de los años, que la han llevado a posicionarse como un ente referente así como contribuir a salvaguardar la integridad y bienestar del sistema financiero de nuestro país.
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Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá
ASOCUPA es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, de carácter privado y naturaleza gremial. Sus miembros son profesionales vinculados estrechamente al desarrollo o aplicación de controles relacionados a la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como al cumplimiento normativo en la República de Panamá

ética del oficial de cumplimiento

  • Actuar en las actividades a su cargo con rectitud, independencia, imparcialidad y discreción, sin atender a ningún tipo de presión o interés personal
  • Mantener en el ejercicio de sus funciones una conducta profesional íntegra.
  • Aplicar las normas de ética en sus actuaciones personales y laborales
  • Acatar y cumplir las leyes, reglamentos, disposiciones de la legislación nacional e internacional en el desarrollo y ejecución de la gestión de cumplimiento que le ha sido confiada
  • Impulsar actividades para mejorar la imagen financiera panameña con relación a la prevención del blanqueo de capitales y financiamientos del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
  • Fomentar la ética profesional y personal de sus asociados.