EVENTOS

El Foro de Tipologías y Controles, que a partir del año 2016 se fusiona para establecer el Congreso de Cumplimiento sobre la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamientos del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – VI Foro de Tipologías es el evento insigne organizado por ASOCUPA. En el mismo se ofrecen conferencias magistrales, paneles de expertos, tipologías, etc. Es una excelente oportunidad para actualizarse de las tendencias y mejores prácticas en materia de debida diligencia.

Este evento se lleva a cabo en el mes de octubre de cada año.

 

ASOCUPA organiza periódicamente conversatorios con los entes reguladores y los socios que permite una mejor comprensión de los procesos y procedimientos normativas así como el intercambio de ideas y presentación de sugerencias.

Se llevan a cabo Seminarios y Talleres exclusivos para los socios que aportan conocimientos, técnicas para una mejor gestión de la debida diligencia en sus empresas.

El enfoque basado en riesgos en la practica
Expositor: Flex Compliance, Lic. Lucio Mora
Fecha: 20 de abril de 2017
Lugar: Hard Rock Hotel
Gratuito para Miembros
Organizado por Asocupa

Como Gestionar una Matriz de Riesgo.
Se llevo a cabo en Hard Rock Hotel
24 de mayo de 2017
1:30-6:30

Seminario de Acualizacion: Reporte Fatca & AEOI Dictado por Jose Romero GIINTax

Seminario: La importancia del Gobierno Corporativo para los Oficiales de Cumplimiento Dictado por Lilia Liu Instituto de Gobierno Corporativo.

Hard Rock Hotel exclusivo para miembros. 28 de junio de 2017

La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá llevo a cabo el 5 de Octubre de 2017 en el Hotel Hard Rock el Congreso Sobre la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 2017.
Este Congreso estuvo dirigido a Oficiales de Cumplimiento, Figuras de Enlace de los Sujetos Obligados y personal encargado en velar por la Prevención de Blanqueo en las Empresas.

“Prevención de blanqueo de capitales, técnicas de aplicación básicas para sujetos obligados financieros y no financieros”

“Reunión con autoridades del Regulador del sector valores con los miembros de ASOCUPA para Acercamiento, presentar inquietudes y aclarar consultas y dudas del sector."

Fecha: 1 de Enero de 2018
Lugar: Hotel Marriot

El Foro de Tipologías y Controles, que a partir del año 2016 se fusiona para establecer el Congreso de Cumplimiento sobre la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamientos del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – VI Foro de Tipologías es el evento insigne organizado por ASOCUPA. En el mismo se ofrecen conferencias magistrales, paneles de expertos, tipologías, etc. Es una excelente oportunidad para actualizarse de las tendencias y mejores prácticas en materia de debida diligencia.

Este evento se lleva a cabo en el mes de octubre de cada año.

 

ASOCUPA organiza periódicamente conversatorios con los entes reguladores y los socios que permite una mejor comprensión de los procesos y procedimientos normativas así como el intercambio de ideas y presentación de sugerencias.










OFAC PROGRAMA DE SANCIÓN CONTRA VENEZUELA: retos y desafíos para las Instituciones Financieras
Lugar Hard Rock Hotel

Dia 28 de febrero de 2018

Hora 1-4 pm



ASOCUPA tiene entre sus prioridades ofrecer a todos sus socios capacitación continua para ayudarles a que puedan desmpeñar su puesto de trabajo aplicando las mejores prácticas en la gestión de la debida diligencia.