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NOSOTROS

RESEñA

A finales del año 2009 un grupo de Oficiales de Cumplimiento decidieron organizarse como agrupación con objetivos e intereses definidos. Se llevaron a cabo varias reuniones de trabajo para ir consolidando la membresía y finalmente el 23 de junio de 2010 se realizó la primera Asamblea General, en la cual se aprobaron los Estatutos y se escogió la primera Junta Directiva. Así nace formalmente ASOCUPA. Transcurrido el tiempo ASOCUPA se ha fortalecido y ya supera los 150 miembros activos, provenientes de los sectores financieros y no financieros sujetos a supervisión desglosados así: Firmas de Abogados, Administradoras de Inversión, Asesores de Inversión, Bancos, Casas de Valores, Casinos, Cooperativas, Fiduciarias, Remesadoras, Seguros, Inmobiliarias y empresas de Zona Libre. ASOCUPA se ha enriquecido de nuevos conocimientos, a la vez que ha participado activamente brindando apoyo desde su perspectiva con las autoridades para el desarrollo de las legislaciones que han permitido a Panama contar con los estándares internacionales requeridos. A través de los años se ha llevado a cabo el Foro de Tipologías y Controles y que a partir de este año 2016 se fusiona como el Congreso de Cumplimiento sobre la Prevención de Blanqueo de Capitales y financiamientos del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – VI Congreso de Tipologías organizado por ASOCUPA. La Asociación también ha evolucionado con respecto a las nuevas tendencias y aspectos en materia de debida diligencia manteniendo a su membresía actualizada a través de comunicaciones, capacitaciones y talleres que coadyuvan a su desarrollo profesional.

Objetivos

 

  • Establecer mecanismos de comunicación continua entre los Oficiales de Cumplimiento y Personas Enlace para el cumplimiento normativo en la República de Panamá.
  • Servir como facilitador para la retroalimentación entre los Oficiales de Cumplimiento y Personas Enlace con los organismos reguladores.
  • Promover la capacitación y superación profesional de sus asociados.
  • Desarrollar actividades para la difusión y formación sobre las mejores prácticas y estándares nacionales e internacionales en materia de prevención.
  • Impulsar actividades para mejorar la imagen financiera panameña con relación a la prevención del blanqueo de capitales y financiamientos del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
  • Fomentar la ética profesional y personal de sus asociados.

Beneficios

  • Desarrollo profesional
  • Educación continua
  • Congreso Anual
  • Bolsa de trabajo
  • Novedades e información en materia de cumplimiento
  • Precios preferenciales en actividades académicas y publicaciones
  • Publicación de Materiales
  • Networking

 

Junta Directiva 2018-2019

eric y. madrid u.
PresidentE
Dayra muñoz Montecer
Vice-Presidenta
Gabriel quintero
SecretariO
ENITZA DE RAMIREZ
Tesorera


Luis Donado
Vocal 1
DANNA NIETO
Vocal 2