Actividades 2019

PRESENTACION

"SMV Presentación de Cifras 2018"

Marriot Hotel

SEMINARIO

"Excel para administración eficiente. "

 

 

 

ASOCUPA

Metodología estadística enfoque basado en riesgo

 

asocupa

"Principio del buen gobierno corporativo en la gestión de cumplimiento"

ACAMS-ASOCUPA

Jornada preparatoria para certificación

 

 

 

 

 

 

Actividades 2018

Conversatorio

"Delito Fiscal como precedente al Blanqueo de Capitales"

Hard Rock Hotel

CONVERSATORIO

Perspectivas y Desafíos Actuales en el Proceso de Conocimiento del Cliente

Hard Rock Hotel

SEMINARIOS Y TALLERES

Formularios y PUC Casa de Valores y Asesores de Inversión

Megapolis Convention Center

 

 

 

 

 

 

Actividades 2017

Conversatorio

"El Oficial de Cumplimiento, su independencia y autonomía en el desempeño de sus funciones"
Facilitador: Julio Aguirre

CONVERSATORIO

Técnicas de auditoría AML y consideraciones para la evaluación independiente del programa de cumplimiento y procesos de prevención

Facilitador: RSM

SEMINARIOS Y TALLERES

El Enfoque Basado en Riesgo en la Práctica

Facilitador: FC – Flex Compliance

 

 

 

Actividades 2016

Conversatorio

Conversatorio con la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
Licenciadas Dalys Ortega y Yuleika Cárdenas

CONVERSATORIO

Conversatorio con la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros - Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Licenciadas Enielka de Petrocelli y Patricia Quintero

SEMINARIOS Y TALLERES

Taller: ¿Cómo elaborar una Matriz de Riesgo?
RSM PANAMA – Edwin Ríos y Gabriel Quintero

 

 

 

conferencia

UIF, Mejores Practicas

Dr. Oscar H. Moratto S.

Ex Subdirector de Análisis de Operaciones de la UIF de Colombia

stand asocupa

Congreso Hemisférico 17-19 agosto 2016

 

 

 

congreso

Congreso sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamientos del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

CONVERSATORIOS

El Rol de OC frente al Sistema Penal Acusatorio


otros

Brindis Fin de año


Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá

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